幫公司戶頭要領個1百萬，中國信託的櫃抬先是問說要幹嘛用的，我說不知，就老闆要領的，她不給領，後來我跟老闆確認要付工程款的，還是不給領....那櫃抬還說看記錄，你們公司沒領過這麼多...我還打給老闆，請老闆跟她們說，中國信託小姐還說，那你幹嘛不用匯的.....我真的很無言，我知超過50萬，她們要寫報告，但我公司領個錢，有需要這樣嗎？？？？？？？最後先領49萬了但想請問一下，也有人遇過這情形嗎？
看樣子你這輩子應該還沒提領過大筆現金😗
B2-17 關懷提問的規定就是金管會要求行員的，所以按照原po所說幫公司取款但不清楚用途，很明顯就不符合規定，即使你打給金管會，行員符合規定提問並沒錯。
洗錢一般不會用公司戶，但是詐騙集團不會管你用哪個戶頭取款出來交給車手，行員提問是為了防止被詐騙。
最後提醒你ATM有提款上限，車手大筆取款當然找櫃台最快，所以才會衍生出需要行員關懷提問這條。
你什麼都不知道被關懷不應該嗎哪天出事了又在怪銀行不臨櫃關懷上面盯下來銀行又倒楣現在銀行也怕事反正該關懷就關懷該叫警察就叫警察有問題去跟你選出來的政府說
現在詐騙很多，不在三確認領這麼多錢，到時候被騙的受害者求償無門
誰知道一個一問三不知的人會不會捲款跑路。
而且你居然還要打電話問，很容易被懷疑在和首腦聯繫，讓詐騙集團教你怎麼應對銀行吧。
再不然就帶合同、有蓋章的訂單去，證明有這筆款項要支出啊，有了這些，要領出來應該是不會被擋才是。
這種說法還敢讓你領就不錯了你以為領49萬沒事嗎？如果謹慎一點會申報你疑似規避大額通報，下次請好好配合就好了==直接回不知道是第一天出社會嗎？
銀行就是因為經常跑會看之前紀錄 跟之前有落差銀行會有警惕
我金融業，其實我是覺得故意化整為零，每次都49萬、49萬⋯⋯領反而比較有洗錢疑慮⋯⋯因為只要領50萬以上，就要填寫大額通報了，要留身分證資料、連絡電話等，反正誰領誰負責⋯⋯反倒是領49萬完全不會留下軌跡
超過50萬都會這樣誰知到你是不是洗錢呢
金管會規定，關中信屁事
詐騙不喜歡匯款，正常公司都是匯款。
為什麼領錢還要被噴 哈哈
所以會有加密貨幣的出現銀行是很麻煩沒錯自己的錢要被管東管西詐騙一堆也沒有看到抓起來槍斃
我只能說你們老闆真敢讓你去領
沒辦法 台灣就詐騙天堂阿只怪你蠢 一開始還回不知道是我也不讓你領
現在詐騙那麼猖獗，當然要阻止啊如果不阻止又要被該說他大可讓你去被騙，他的工作立場無法允許
妳敢帶著100萬現金在身上我很佩服，我真沒那個膽量，妳們老闆敢讓員工領著100萬現金在路上跑，也真的挺信任妳們員工的
100萬捏……又不是說幾萬塊行員根本也不想問你這麼多沒辦法 現在洗錢、詐騙太多嚕
每次被問為什麼不用匯款的。
我都會說你出30元我就匯款😗
只要不是本人 和沒有領這麼多金額習慣，行員都會特別小心
怎麼會有人領100萬不知道要幹嘛還有，你是不知道領大額現金（超過50萬）要拿身分證登記，而且還要寫原因才可以領嗎？這是金管會規定的，然後洗錢防制法針對現金帳都會特別留意，對於可疑交易銀行都要拒絕且申報，你才是找麻煩的人就像她講的：為什麼不用匯款？你回答不出來，他們就可以認定這是可疑交易以前有些客戶也會做現金帳，但他的理由是：用匯款的我走到那個銀行前都還沒到。
是的，因為台北基隆路銀行一條街，他做現金帳是比較快的，但他們公司都會註記錢是從哪家銀行來的，所以很好追金流，也就一直讓他們這樣做
說實在的櫃員也不想好不好 誰會這麼無聊刁難 錢又不是他們的
基本上平常要常跑銀行，這樣才會讓你比較好領
很多工程款是收現金發工人的薪資以及一些不能留下記錄的交易，例如廢棄土方。
對啊！確實是這樣子 我每天交易都大概30-75左右 但是都叫我綁定 臨時要以外的帳戶也是要確認確認再確認才會幫我弄
金管會這幾年的爛決定 好像就是顧。
。
。
中國信託態度太爛 玉山直接拜託我可以不要嗎 。
國泰則詳細跟我講各種處理方式 。
。
真的爛政府不知道管人民幹嘛被騙也是自願憑什麼阻止
眾行員真的辛苦了xD照sop被靠腰麻煩 被炸又說為什麼不擋
沒人想無聊攔你，你們的錢關他何事？但是政府機關因應各式各樣的詐騙與洗錢無法遏止，又不想直接面對選民只好以國家管理權力強烈要求金融機關做一堆不想做的事情訂定一堆都不想做的規範 轉嫁成本所以才會造成你的不便要怪要埋怨就去埋怨管理機關吧雖然管理機關有時也很無奈🙄
用匯的也要問，像我買車，就問了呀！
洗？
不會去問金管會嗎？ 然後為什麼不用匯款？
公司找個阿三傢伙去領大額，說不知道用途，廢話銀行會讓你領才奇怪，你以為我們愛問？無知真的很可怕，這樣就說被刁難，破璃心碎滿地要不要辭職回家睡覺
叫老闆or老闆娘來領就可以了..然後態度好一點…我家也是裝潢900w公司帳➡️分三次(一次領300w問到你祖宗十八代清楚！肯給你領49w很好了配合的合庫 中信 30w⬆️就會開始問了算他們的工作一種吧！好來好去沒事的何況你們公司又是第一次領那麼多..常常領就ok了！最後教你一招⬇️⬇️
政府應該要訂立一個政策，被銀行警告以後還堅持領大筆金額之後被騙的話，之前給他上信用黑名單，這種腦殘不值得社會幫他
不是很帥嗎www說不知道還敢繼續說嗎?
你是助理嗎？還是第一次領？領錢這小事也要麻煩到老闆最後還領不到 你溝通可能需要加強還有領大額現金要這麼麻煩就是因為台灣一堆低能兒被詐騙啊！反正管不管都是問題 無解
真的一堆客戶理由一堆也不看規範領大額都要出示單據到時候被騙又在那邊靠北靠母哈哈
有，每家銀行都一樣，後來我就想到就atm領，領完放家裡保險箱，這樣付工程款比較方便.....真不太懂，這49萬的限額，只是造成我們平民困擾吧，真的洗錢.博弈.詐騙有差嗎？
金融機構盡職審查
你的文章看起來就是那種假如被詐騙會反過來怪行員沒關懷的那種人
你回答的這麼無知，怎麼敢把錢交給你，而且銀行的想法很正確，為什麼這麼大筆的錢不用匯的，講清楚就好，偏偏你太笨，根本搞不清楚
你可以到yt 搜尋(行員阻詐)就知道為什麼了
天能說：人最能掌控的只有當下，「無知才是最大的武器」 。
258萬就寫了一張洗錢防制法的切結書，行員問妳時千萬不要回的不知道，會被列入關懷甚至她們會直接報警，直接說明用途就可以了，瞎掰也要掰一個出來。
我去領也被擋還要叫警察來知道他們要打考績了直接打去投訴他們並告知不讓我領就告知金管會隔天不用排隊啥都不問直接領
你的回答連我這個路人都不想讓你提領。
🙄🙄🙄🙄🙄
洗錢防制法開始後所有銀行都是這樣
高機率洗錢，沒人大金額不用轉帳還刻意提現金的
我之前還有領兩萬被關懷為什麼要櫃檯取錢的，啊就atm壞掉啊😂
她不是要刁難妳，是現在領大額的現金，都會被問、被ooxx。
我提自己的錢，一百多萬，轉帳到另一個銀行。
搞了三個小時！填了七八張表⋯⋯填到鐵門拉下來。
忘了說，我是在世華。
坐等原PO在開一篇，我當車手被關的心得🌝
正常，現在詐騙太多了。
上周去轉帳買車也是問的超仔細。
他們如果沒做把關動作，到時候客戶反咬沒提醒詐騙匯款，是要寫報告跟去警局做筆錄的
看到下面的留言真的好感動🥹🥹幫你領錢很簡單我們何必花時間在那邊確認勸導真的攔阻詐騙還會招人怨擋人財路擋人情路🫠🫠🫠最後被騙了再去投訴我們沒有追問🫠🫠🫠🫠🫠
領49萬更像洗錢和詐騙… 不想註記你們都不行 傻眼
你都不怕被搶喔
阿志頭？
櫃員問 我都說去酒店消費
有現在銀行的怪胎就跟白痴一樣，為什麼不能把錢領出來是政府無能銀行無能其他人被詐騙我要領錢出來買一隻勞力士不行嗎？為什麼我一定要匯款了台灣法律哪一個規定？我要匯款我不能領現金領個1,000,000出來嗎？現在的銀行都很爛，而且行員都很智障。
無知是很可悲的
我去換存摺也被刁ㄏㄏ
痾….這正常啊銀行遇到奧客